本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届第三次会议决定于２００７年１１月１３日（周二）上午１０：３０召开公司２００７年第二次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：２００７年１１月１３日（周二）上午１０：３０，会期半天
（二）会议地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区１６号小区惠州市德赛电池有限公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：采用现场投票表决方式
（五）出席对象：
１、截至２００７年１１月６日（周二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）；
４、本公司聘请的就本次临时股东大会发表法律意见的律师。
二、会议审议事项：
（一）《关于成立董事会专门委员会的议案》。
（二）《修改公司章程的议案》。
（三）《修改股东大会议事规则的议案》。
（四）《修改董事会议事规则的议案》。
（五）《修改监事会议事规则的议案》。
三、 议案内容提示：
（一）关于《关于成立董事会专门委员会的议案》。
２００７年１０月１９日，公司五届第二次董事会审议通过了成立董事会专门委员会的议案，拟成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。
（二）关于《修改公司章程的议案》。
（三）关于《修改股东大会议事规则的议案》。
（四）关于《修改董事会议事规则的议案》。
议案（二）（三）（四）中涉及修改的具体条款内容请分别见今日编号为０７—０３１的公告《第五届董事会第三次会议决议公告》附件一、附件二和附件三。
（五）关于《修改监事会议事规则的议案》。
议案（五）中涉及修改的具体条款内容请见今日编号为０７—０３２的公告《第五届监事会第二次会议决议公告》附件。
四、会议登记办法
（一）登记方式：
１、自然人股东：凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
２、法人股东：凭法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
３、受股东委托出席会议的代表：凭委托股东签署的授权委托书、委托股东证券帐户卡、受托人身份证、持股凭证进行登记。
（二）登记时间：２００７年１１月７日至１１月１２日，上午９：００———１１：３０，下午１４：００———１７：３０，亦可于会前半小时到会场现场办理登记手续；
异地股东可以邮寄或传真方式登记。信函、传真均以２００７年１１月１２日下午１７：３０以前收到为准。
（三）登记地点：深圳市红荔西路７００２号第壹世界广场Ａ座１８层Ｄ董事会秘书办公室。
五、其他事项
（一）会议联系方式
电话：０７５５－－８２９６ ９２１３ 传真：０７５５－－８２９６ ９２２０
地址：深圳市红荔西路７００２号第壹世界广场Ａ座１８层Ｂ（邮编：５１８０３４）
联系人：王和瑞
（二）会议费用
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
二○○七年十月二十七日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹授权委托 女士／先生代表本公司（本人）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司２００７年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
受托人（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
１、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
□赞成 □弃权 □反对
２、如果委托人未作表决指示，受托人是否可以自己决定表决：
□可以 □不可以
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